我院董事会是采取会议形式集体决策的机构，必须有规范化的会议制度，按照法定程序运作，如果违反会议制度就会直接影响董事会合法有效地行使职权，也影响董事会决议的效力。所以本董事会必须遵循以下会议制度：

1．会议次数

董事会每年至少召开两次会议，因实际需要多开会议临机决定。

2．会议通知

每次召开董事会会议，应当于会议召开十日以前通知全体董事。如果董事会召开临时会议，另定召集董事会的通知方式和通知时限。

3．会议主持人

董事会会议由董事长主持，如果董事长不能主持时，由董事长指定的副董事长主持。

4．会议法定人数

董事会会议应由二分之一以上的董事出席方可举行。

5．会议决议

董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过，必须以全体董事人数为基数，而不是以出席会议的董事人数为基数，实行一人一票制。

6．董事本人出席

董事会是学院的集体决策机构，对学院内部事务进行讨论，董事之间相互交换意见，董事会会议由董事本人出席，董事因故不能出席，可以书面委托其他董事代为出席董事会，委托书中应载明授权范围，不得委托非董事人员代理出席。

7．会议记录

董事会应当对会议所议事项的决定作成会议记录，出席会议的董事和记录员在会议记录上签名，对会议记录的真实性负责，不得有虚假的记载。

2008年12月1日